海鸥卫浴：关于召开2007年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2007-045
    
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的提示性公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
    
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）董事会于2007 年11 月
    29 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州海鸥卫浴用品股
份有限公司关于召开2007 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的
要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2007 年12 月7 日
    3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
    交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间为：2007 年12 月14 日（星期五）下午14：30 时。
    网络投票时间为：2007 年12 月13 日—2007 年12 月14 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年12 月14 日上午
9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2007年12 月13 日15：00 至2007 年12 月14 日15：00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：广州番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室
    6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现
    重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
    
    7、会议出席对象
    （1）2007 年12 月7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
    司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自
出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者
在网络投票时间参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
    二、会议审议议题
    《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
    该议案由股东大会以普通决议批准。
    三、出席现场会议的登记方法
    1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2007 年12 月8 日至12 月12 日每天8：
00—17：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席
    人身份证办理登记。
    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
    托人股票帐户卡和身份证登记。
    4、登记地点：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 海鸥卫浴董事会办公室
    5、联系方式
    公司地址：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内（邮编：511400）
    联系人： 崔鼎昌、马琳、汤明君
    联系电话：020-34808178 传真：020-34818071
    6、其他事项
    会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12 月14 日上午9:30—11:30，下午
    13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂
牌本公司投票证券：投票证券代码“362084”，投票简称“海鸥投票”。
    （2）输入买入指令，买入
    （3）输入证券代码362084
    （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
    议案序号 议案名称 对应委托价格
    议案1 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 1.00
    （5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
    委托股数 对应的表决意见
    1 股 同意
    2 股 反对
    3 股 弃权
    （6）确认投票委托完成
    （7）计票规则
    对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系
统作自动撤单处理。
    同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
    2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
    
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证
号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
    如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令
    是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00 元 大于1 的整数
    B、申请数字证书
    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网
投票统进行投票
    ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“海鸥卫
浴2007年第五次临时股东大会投票”
    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密
码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；
    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    ④确认并发送投票结果。
    （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年12 月13 日
15:00至2007 年12 月14 日15:00 期间的任意时间。
    特此公告。
    
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
    董 事 会
    2007 年12 月11 日
    
    附件：授权委托书样本
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007
    年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
    表决意见
    序号 议 案 内 容
    同意 反对 弃权
    1 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
    委托人 受托人
    委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股票帐号：
    委托股东持有股数：
    委托日期： 委托有效期：
    
    回 执
    截至2007 年12 月7 日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股，拟参
加公司2007 年第五次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：
    注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

五次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
    表决意见
    序号 议 案 内 容
    同意 反对 弃权
    1 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议